تهريب الاموال من السعودية

وبعد فتح تلك العبوات عثر بداخلها على كميات كبيرة من الأموال مخبأة وسط البسكويت والمأكولات من فئات مختلفة.

تهريب الاموال من السعودية. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية. الجمعة 14 فبراير 2020 02 32 ص. أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض عن ضبط عصابة قوامها 5 أشخاص من الجنسية البنغالية عقب متابعة أمنية لجرائم تهريب الأموال وتعقب مرتكبيها. من الصعب الكشف عن تلك الأسماء دون أدلة دامغة على أنهم متورطون في عمليات تهريب أموال إلا أن تلك الظاهرة بدأت بفرض نفسها جراء خروج أعداد ليست بقليلة من السعودية.

قضية غسيل الأموال في جدة والتي بلغت الـ 2 مليار ريال سعودي من أكبر القضايا التي تشغل السعودية والمجتمع السعودي في الوقت الحالي حيث ف ضحت هذه الجريمة مصادفتا بعد أن قام عمال يعملون في مجال جمع الحوالات المالية. وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة نجران يظهر اثنين من المختصين أثناء تفتيش شنط لعدد من العمالة الوافدة. نجحت المصارف اللبنانية في تجاوز محك الخوف من اهتزاز وضعها بسبب احتمال قيام المودعين بسحوبات كبيرة وقال اليوم السبت 2 11 2019 رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير إن القطاع المصرفي لم يشهد أي تحر كات غير عادية للأموال في أول. وفي يونيو حزيران حذر تقرير صادر عن وكالة إنفاذ القانون الأوروبية يوروبول من أن عناصر حزب الله يعتقد أنهم يتاجرون بالماس والمخدرات ويغسلون الأموال باستخدام الدول الأوروبية كقاعدة.